Spis treści:
- Działalność grupy przestępczej
- Główny organizator oszustwa
- Prezes spółki zamieszany w proceder
- Konsekwencje prawne dla zatrzymanych
Działalność grupy przestępczej
Grupa przestępcza działała na terenie wielu miast województwa śląskiego. Przy wykorzystaniu kilkunastu podmiotów gospodarczych wprowadzano do obrotu puste faktury.
Fikcyjne dokumenty miały na celu uwiarygodnienie nieistniejących transakcji, takich jak:
- usługi informatyczne,
- transport,
- produkcja materiałów reklamowych,
- sprzedaż części samochodowych.
Wystawione faktury pozwalały firmom generować koszty i nielegalnie obniżać zobowiązania podatkowe. Z tego procederu skorzystało około 200 przedsiębiorstw.
Główny organizator oszustwa
Mózgiem grupy był 40-letni matematyk. Opracował mechanizm, który umożliwił masowe wystawianie nierzetelnych faktur.
Śledczy ustalili, że całkowita wartość fałszywych dokumentów przekroczyła 100 milionów złotych. Firmy korzystające z tego systemu nielegalnie zmniejszały zobowiązania podatkowe w zakresie VAT i CIT.
Prezes spółki zamieszany w proceder
Jednym z kluczowych podejrzanych jest 49-letni prezes spółki zajmującej się handlem częściami samochodowymi i usługami budowlanymi. Mężczyzna pełnił ważną rolę w całej strukturze.
Według śledczych:
- posłużył się pustymi fakturami na kwotę 12 milionów złotych,
- dokonał oszustw podatkowych o wartości 4 milionów złotych,
- firma, którą zarządzał, pełniła funkcję tzw. bufora w systemie oszustw.
Straty Skarbu Państwa mogą sięgać nawet 40 milionów złotych. Podejrzany odpowie za zbrodnię VAT-owską i udział w rozpowszechnianiu fikcyjnych faktur.
Konsekwencje prawne dla zatrzymanych
Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty związane z wystawianiem fikcyjnych faktur VAT i ich wykorzystywaniem. Mogą oni zostać skazani na kary do 20 lat pozbawienia wolności.
Oprócz wyroków więzienia podejrzanym grożą:
- wysokie grzywny,
- przepadek majątku zdobytego w wyniku przestępstwa,
- obowiązek zwrotu podatku wraz z odsetkami.
Śledztwo w sprawie fabryki pustych faktur jest kontynuowane. Służby badają kolejne wątki, które mogą ujawnić dodatkowych uczestników procederu.
